| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 6층(한전산업개발(주) 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
○ 제29기 감사보고 ○ 제29기 영업보고 ○ 2018년 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 ○ 제1호의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(안) : 1주당 169원 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||