| 정정일자 | 2025-05-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-16 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안) (사외이사 1명 : 후보자 'ㅇㅇㅇ') |
【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안) (사외이사 1명 : 후보자 남주홍) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 이사 후보자 미확정으로 확정시 재공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
- 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 한전산업개발(주) 한산빌딩 6층 회의실 (서울특별시 중구 서소문로 115) |
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| 4. 의안 주요내용 | 【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 이사 선임(안) (사외이사 1명 : 후보자 남주홍) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남주홍 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 前) 주 캐나다 대사관 대사 前) 국가정보원 1차장 학력) 런던대학교 정치경제대학원 국제정치학 박사 |
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