| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 NH투자증권 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 이윤형 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤형 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2016~현재 ㈜유니트론텍 부사장 2010~2016 하나증권 자본시장 본부장 1999~2010 KB증권 IPO부장/차장/과장 1998~1999 애드밸캐피탈 차장 1989~1998 동서증권 경제연구소 및 리서치센터 대리 |