의결권대리행사권유참고서류 3.7 엔에이치기업인수목적29호 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 1월 23일
권 유 자: 성 명: 엔에이치기업인수목적29호 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로 108(여의도동)전화번호: 02-750-5777
작 성 자: 성 명: 홍상범부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-750-5777

<의결권 대리행사 권유 요약>

엔에이치기업인수목적29호(주)본인2025년 01월 23일2025년 02월 13일2025년 02월 03일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엔에이치기업인수목적29호(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박준우등기임원---임원-홍상범등기임원---임원-김정호등기임원---임원-채현주등기임원---임원----
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임솔희보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)엔비파트너스법인보통주0수탁인--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)의결권 위임장 수령02-6013-8288
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 01월 23일2025년 02월 03일2025년 02월 12일2025년 02월 13일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 엔에이치기업인수목적29호(주)의 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원, 타워2 NH투자증권 8층 ECM본부 (우편번호: 07335) ㆍ접 수 기 간 : 2025년 2월 12일(수)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 2월 13일 오전 10시서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 NH투자증권 3층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 中 1. 사업의 개요 참조를 부탁드립니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표
제2기 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제1기 (전)기말 2023년 12월 31일 현재
엔에이치기업인수목적29호 주식회사 (단위: 원)
과 목 제2기 (당)기말 제1기 (전)기말
자산
I.유동자산 30,932,483,532 30,182,349,459
현금및현금성자산 30,479,952 32,486,804
단기금융자산 30,745,381,653 29,500,000,000
기타유동금융자산 156,621,927 649,822,375
당기법인세자산 - 40,280
II.비유동자산 - -
자산총계 30,932,483,532 30,182,349,459
부채
I.유동부채 37,649,574 -
당기법인세부채 37,649,574 -
II.비유동부채 2,604,125,103 2,472,249,101
전환사채 2,900,000,000 2,900,000,000
전환권조정 (415,434,741) (538,966,780)
이연법인세부채 119,559,844 111,215,881
부채총계 2,641,774,677 2,472,249,101
자본
I.자본금 1,435,000,000 1,435,000,000
II.자본잉여금 25,262,923,500 25,262,923,500
III.기타자본요소 585,678,687 585,678,687
IV.이익잉여금 1,007,106,668 426,498,171
자본총계 28,290,708,855 27,710,100,358
부채및자본총계 30,932,483,532 30,182,349,459

포 괄 손 익 계 산 서
제 2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 1(전)기 2023년 1월 3일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적29호 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
I.영업수익 - -
II.영업비용 52,185,490 63,016,367
판매비와 관리비 52,185,490 63,016,367
III.영업이익(손실) (52,185,490) (63,016,367)
IV.금융수익 1,038,146,983 650,084,066
V.금융비용 123,532,039 113,706,799
VI.법인세비용차감전순이익 862,429,454 473,360,900
VII.법인세비용 281,820,957 46,862,729
VIII.당기순이익 580,608,497 426,498,171
IX.기타포괄이익 - -
X. 당기총포괄손익 580,608,497 426,498,171
XI.주당손익
기본주당손익 40 50
희석주당손익 39 46

자 본 변 동 표
제 2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 1(전)기 2023년 1월 3일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적29호 주식회사 (단위: 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본요소 이익잉여금 총 계
2023.1.3(설립일)
설립자본 160,000,000 1,435,003,000 - - 1,595,003,000
당기총포괄손익
당기순이익 - - - 426,498,171 426,498,171
소유주와의 거래
유상증자 1,275,000,000 23,827,920,500 - - 25,102,920,500
전환사채 발행 - - 585,678,687 - 585,678,687

2023.12.31(전기말)

 1,435,000,000 25,262,923,500 585,678,687 426,498,171 27,710,100,358

2024.1.1(당기초)

 1,435,000,000 25,262,923,500 585,678,687 426,498,171 27,710,100,358
당기총포괄손익
당기순이익 - - - 580,608,497 580,608,497

2024.12.31(당기말)

 1,435,000,000 25,262,923,500 585,678,687 1,007,106,668 28,290,708,855

현 금 흐 름 표
제 2(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 1(전)기 2023년 1월 3일(설립일)부터 2023년 12월 31일까지
엔에이치기업인수목적29호 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 2(당)기 제 1(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름 1,243,374,801 (62,794,956)
1.영업에서 창출된 현금 (52,185,490) (63,016,367)
당기순이익 580,608,497 426,498,171
당기순이익에 대한 조정 (632,793,987) (489,514,538)
영업활동 자산ㆍ부채의 증감 - -
2. 이자의 수취 1,531,347,431 261,691
3. 법인세 납부액 (235,787,140) (40,280)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,245,381,653) (29,500,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 50,000,000 -
단기금융상품의 감소 50,000,000 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1,295,381,653) (29,500,000,000)
단기금융상품의 증가 1,295,381,653 29,500,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 - 29,595,281,760
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 - 29,595,281,760
설립자본금 - 1,595,003,000
전환사채의 발행 - 2,897,358,260
유상증자 - 25,102,920,500
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 - -
V.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) (2,006,852) 32,486,804
VI.기초의 현금및현금성자산 32,486,804 -
VII.기말의 현금및현금성자산 30,479,952 32,486,804

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
보수총액 또는 최고한도액 12,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
실제 지급된 보수총액 12,000,000원
최고한도액 12,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 3인의 이사(대표이사, 기타비상무이사, 사외이사) 중에서 사외이사에게만 월 1,000,000원의 급여를 지급하고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 12,000,000원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 12,000,000원
최고한도액 12,000,000원

※ 기타 참고사항

당사는 감사에게 월 1,000,000원의 급여를 지급하고 있습니다.

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
이윤형 1965.03.03 없음 -
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이윤형 경영지원 2016~현재 ㈜유니트론텍 부사장 없음
2010~2016 하나증권 자본시장 본부장
1999~2010 KB증권 IPO부장/차장/과장
1998~1999 애드밸캐피탈 차장
1989~1998 동서증권 경제연구소 및 리서치센터 대리

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업 경영 및 기업 성장에 필요한 해당 분야 전문가로 추천함

확인서

확인서.jpg 확인서