| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 거마로 65, B1층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제12기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 김현석 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진태 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 서울대 공과대학 전기컴퓨터공학과 박사 서울대 공과대학 제어계측공학과 박사수료 서울대 공과대학 제어계측공학과 석사 서울대 공과대학 제어계측공학과 학사 前 대한의료정보학회 부회장 前 코스닥상장법인협의회 이사 前 (주)유비케어 대표이사 現 (주)유투바이오 대표이사 |
| 김지원 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 가톨릭대학교 의료경영정보학과 석사 아주대학교 수학과 학사 前 ㈜유비케어 연구실장 現 유투바이오 기업문화&전략실 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현석 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 학사 前 베어링포인트㈜ Consultant 前 ㈜행남자기 전무이사 現 ㈜바이오비스타 사장 |