| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 오금로 489, 4층 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제 1호 의안 : 제16기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 김희찬 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이상원 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 20억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 5억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희찬 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전자공학과 학사 서울대학교 전자공학과 의공학전공 석사 서울대학교 제어계측공학과 의공학전공 박사 前 보건복지부 보건의료기술정책심의위원회 위원 前 대한의용생체공학회 회장 前 서울대학교병원 의생명연구원 연구지원본부장 前 서울대학교병원 의공학과 교수 |
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| 이상원 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 미국컬럼비아대학교 Law School LLM 前 대법원 사법참여기획단 위원 前 대법원 사법정책자문위원회 전문위원 前 법무법인 진 대표변호사 現 법무법인 평안 변호사 |
광동제약(주)(사외이사) |