| 금융감독원장 귀하 | 2026년 5월 4일 |
| 회 사 명 : | 지구홀딩스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 박 상 욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 뚝섬로 321-1, 4층 |
| (전 화) 1644-2068 | |
| (홈페이지) http://zgoo.xyz | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 허 대 웅 |
| (전 화) 070-4492-2727 | |
| 구분 | 일자 | |
|---|---|---|
| 분할계획서 승인을 위한 이사회 결의일 | 2026년 2월 9일 | |
| 분할 주주총회를 위한 주주확정일 | 2025년 12월 31일 | |
| 분할 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일 | 2026년 3월 13일 | |
| 분할 반대 의사 접수 | 시작일 | 2026년 3월 13일 |
| 종료일 | 2026년 3월 29일 | |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2026년 3월 30일 | |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2026년 3월 30일 |
| 종료일 | 2026년 4월 19일 | |
| 분할기일 | 2026년 5월 1일 | |
| 분할보고총회 및 창립총회일 | 2026년 5월 1일 | |
| 분할등기(예정)일 | 2026년 5월 15일 | |
※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지(http://www.zgoo.xyz)에 공고하였습니다.
본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의 12 규정이 정하는 바에 따라 단순 ㆍ 물적분할 방식으로 진행되므로, 해당 사항 없습니다.
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) 주식매수가격
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 5,334원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따른 매수 가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
(2) 가격산정방법(이사회결의일 : 2026년 02월 09일)
| 구분 | 금액(원) |
|---|---|
| A. 2개월 가중산술평균주가 | 5,537.58 |
| B. 1개월 가중산술평균주가 | 5,806.33 |
| C. 1주일 가중산술평균주가 | 4,655.61 |
| D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] | 5,334 |
2. 주식매수 청구내역
| 구분 | 청구주식수 | 청구기간 |
|---|---|---|
| 보통주 | 518주 | 2026년 03월 30일 ~ 2026년 04월 19일 |
※ 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 204주를 포함하였습니다. 3. 주식매수일자주식매수청구권 행사주식 총 518주에 대한 매수대금은 2025년 04월 30일 지급하였습니다. 다만, 가격조정을 신청한 204주에 대한 매수대금 지급은 관련 법령에 따라 적법한 절차를 거쳐 가격조정을 협의한 후 지급할 예정입니다. 4. 주식매수 소요자금의 원천분할존속회사인 지구홀딩스 주식회사는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급하였습니다. 5. 매수주식의 처리방침분할존속회사인 지구홀딩스 주식회사는 금번 단순ㆍ물적분할 시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정 입니다. 6. 그 밖의 사항해당사항 없습니다.
본건 분할은 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 의거 2026년 03월 30일에 개최된 정기주주총회의 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할존속회사와 분할신설회사가 분할 전의 분할회사의 채무(책임을 포함)에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있고, 이에 따라 분할신설회사가 분할회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것으로 정한 경우에 대해 해당사항이 없으므로 기재하지 않았습니다.
본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.
본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정합니다. 이에 따라 분할회사(지구홀딩스 주식회사)의 발행주식수는 변동이 없으며, 분할신설회사의 발행주식 전부를 소유하게 됩니다.
(단위 : 원)
| 구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
|---|---|---|---|
| 지구홀딩스 주식회사(구 주식회사 유투바이오) | 지구홀딩스 주식회사 | 주식회사 유투바이오 | |
| 분할존속회사 | 분할신설회사 | ||
| I. 유동자산 | 32,981,670,847 | 21,749,791,182 | 11,231,879,665 |
| II. 비유동자산 | 31,261,011,409 | 33,456,937,274 | 1,867,931,207 |
| 자산총계 | 64,242,682,256 | 55,206,728,456 | 13,099,810,872 |
| I. 유동부채 | 7,225,670,348 | 1,457,886,730 | 5,767,783,618 |
| II. 비유동부채 | 3,317,274,323 | 49,104,141 | 3,268,170,182 |
| 부채총계 | 10,542,944,671 | 1,506,990,871 | 9,035,953,800 |
| 자본금 | 7,966,237,000 | 7,966,237,000 | 200,000,000 |
| 자본잉여금 | 29,710,552,820 | 29,710,552,820 | 3,863,857,072 |
| 기타포괄손익누계 | 1,001,001,788 | 1,001,001,788 | - |
| 이익잉여금 | 371,344,348 | 371,344,348 | - |
| 미처리이익잉여금 | 14,650,601,629 | 14,650,601,629 | - |
| 자본총계 | 53,699,737,585 | 53,699,737,585 | 4,063,857,072 |
※ 상기 재무정보는 2026년 03월 31일 기준의 개별 재무상태표입니다. 실제 분할기일(2026년 5월 1일)의 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.