| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09:40 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로82 하나증권빌딩 23층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고 결의사항 1.제1호의안: 기타비상무이사 우동윤 선임의 건 2.제2호의안: 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 3.제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우동윤 | 1991-02 | 3년 | 신규선임 | - 안진회계법인 재무자문본부(2017.09 ~ 2021.03) - 하나증권 ECM3실(2021.04 ~ 현재) - 하나29호기업인수목적(주) 기타비상무이사 (2023.03 ~ 현재) |