| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,198 | - 매출액 | 336,088 | |
| - 부채총계 | 30,330 | - 영업이익 | 52,401 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 43,483 | ||
| - 자본총계 | 192,868 | *주당순이익(원) | 1,472 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 291,537 | - 매출액 | 386,366 | |
| - 부채총계 | 85,008 | - 영업이익 | 58,537 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 49,322 | ||
| - 자본총계 | 206,529 | *주당순이익(원) | 1,637 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,908,278,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 이찬 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안: 상근감사 김광일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬 | 1973-06 | 2년 | 신규선임 |
- 現 서울대학교 농산업교육과/ 산업인력개발학 전공 부교수
- 미국 오하이오 주립대학 HRD 박사 - LEGO Korea 인사팀 - LG전자서비스 미국법인 팀장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광일 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 삼성물산 건설 플랜트사업부 전무/
상근고문 - 삼성토탈 CFO 전무 - 삼성그룹 미래전략실 전략2팀 전무 |