| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
세종특별자치시 전의면 산단길 22-15
콜마비앤에이치 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 ◆ 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 감사의 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 3-1호 의안 : 사내이사(김병묵) 선임의 건 * 3-2호 의안 : 사외이사(정영교) 선임의 건 ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ◆ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 3. 이익배당 예정내용 - 1주당 배당금: 250원(현금배당률 50%) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병묵 | 1960-12 | 3 | 재선임 |
대성그룹
삼성엔지니어링 전무이사 (現) 한국콜마홀딩스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영교 | 1954-11 | 1 | 재선임 |
국립 산림과학원 임업연구관
(現)사단법인 서울 여해재단 이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 먹는샘물 제조판매업 | 신규사업 검토에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |