| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 447,958 | - 매출액 | 525,049 | |
| - 부채총계 | 89,590 | - 영업이익 | 85,669 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 69,411 | ||
| - 자본총계 | 358,368 | *주당순이익(원) | 2,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 537,889 | - 매출액 | 593,081 | |
| - 부채총계 | 151,249 | - 영업이익 | 91,647 | ||
| - 자본금 | 14,772 | - 당기순이익 | 68,400 | ||
| - 자본총계 | 386,640 | *주당순이익(원) | 2,365 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 385 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,373,435,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임, 비상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 박정원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김광일 선임의 건 제4-2호 의안 : 비상근감사 박동수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월 이내에 지급 할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정원 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | HK이노엔 H&B사업본부장 HK이노엔 컴플라이언스총괄 콜마비앤에이치 기획관리총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광일 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성토탈 CFO 삼성물산 건설플랜트사업부 팀장 콜마비앤에이치 감사 |
| 박동수 | 1948-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 영남대학교 상경대학 경영학과 교수 제일연마공업(주) 사외이사 및 감사 NOVEL PHARMA 사외이사 |