| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 미래산단로 89, 세종3공장 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제11기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 윤동한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 오상민 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 소진수 선임의 건 ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ◆ 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 3. 이익배당 예정내용 -1주당 배당:308원(현금배당율 61.6%) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동한 | 1947-12 | 1 | 신규선임 | 콜마홀딩스㈜ 회장 대구가톨릭대학교 석좌교수 서울여해재단 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오상민 | 1976-01 | 2 | 신규선임 | 법무법인 에버그린 변호사 법무법인 세종 변호사 現 법무법인(유) 세한 파트너변호사 |
학교법인 덕부학원 이사 |
| 소진수 | 1979-05 | 2 | 신규선임 | 삼일회계법인 現 법무법인(유) 율촌 공인회계사 |
에이치피피 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 기술조사연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공 17. 시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업 |
매출 확대에 따른 업종 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.위 각항에 부대되는 사업일체 | 8.기타 본조 각항에 부대되는 사업일체 | 사업목적 추가에 따른 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |