| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 조치원읍 군청로 95 (재)세종테크노파크 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 임시주주총회 회의 목적사항(주주제안) ◆ 제1호 의안: 임시의장 선임의 건 ◆ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이승화 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | - | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 대전지방법원 2025. 7. 25.자 2025비합50014 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회로 당사의 이사회결의는 수반되지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-25 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 소집허가) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 콜마홀딩스(주) 부회장 한국콜마(주) 대표이사 콜마홀딩스(주) 기획관리부문 부사장 |
| 이승화 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당(주) 부사장 CJ(주) 부사장 씨제이프레시웨이(주) 상무 Bain & Company 이사 |