| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51
㈜케이엔더블유 본사 (대강당) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 제 18기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임 후보 오원석 제3-2호 의안 : 사내이사 선임 후보 오범석 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1966-01 | 3 | 재선임 |
건국대학교 졸업
現) 케이엔더블유 대표이사 |
| 오범석 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
세종대학교 졸업
現) 케이엔더블유 부사장 |