| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 파주시 문산읍 돈유 3로 51
(주)케이엔더블유 본사 (대강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고
나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 조인규 제2-2호의안: 사내이사 선임 후보 송정섭 제3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원회 위원 선임 후보 조인규 제3-2호의안: 감사위원회 위원 선임 후보 송정섭 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3 | 재선임 |
KAIST 대학교
(주)케이엔더블유/연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인규 | 1950-01 | 3 | 신규선임 |
경희대학교
고려증권(주) (현)J&K투자파트너스/대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
KAIST 대학교
(주)케이엔더블유/연구소장 |
| 조인규 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교
고려증권(주) (현)J&K투자파트너스/대표이사 |