| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2-1호의안: 사외이사 선임 후보 정민경 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민경 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前)한국금융투자협회 | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |