가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박현달 |
1962-08-25 |
사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 강홍기 |
1961-07-14 |
사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김강민 |
1982-01-09 |
기타비상무이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김지현 | 1974-08-27 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 윤은주 |
1984-02-17 |
사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박현달 | 비지에프에코머티리얼즈연구개발부문장 | - | 인하대학교 무기재료공학 학사 | 없음 |
| - | The Univ. of Sheffield 세라믹공학 석사 | |||
| 1989년~2021년 |
현대자동차 연구개발본부 센터장 |
|||
| 2022년~現 | 비지에프에코머티리얼즈 연구개발부문장 | |||
| 강홍기 | 금강티에스 대표이사 | - | 고려대학교 경영학과 학사 | 없음 |
| 1994년~2010년 | 현대모비스 기획/마케팅 상무 | |||
| 2010년~2012년 | 알루코 부사장 | |||
| 2013년~2018년 | 서진산업 대표이사 | |||
| 2018년~2019년 | 에스엠벡셀 사장 | |||
| 2020년~2022년 | 금강티에스 대표이사 | |||
| 김강민 | 비지에프에코머티리얼즈기획실장 | - | 고려대학교 언론학부 학사 | 없음 |
| 2018년~現 | 비지에프 신사업개발팀장 兼 | |||
| 2019년~現 | 비지에프에코솔루션 사내이사 兼 | |||
| 2021년~現 | 비지에프에코머티리얼즈 사내이사 兼 | |||
| 2023년~現 | 비지에프에코사이클 사내이사 兼 | |||
| 김지현 | 서울대학교 공과대학 교수 | - | 美 플로리다주립대 박사 | 없음 |
| 2006년~2022년 | 고려대학교 공과대학 교수 | |||
| 2016년~2016년 | 한국과학기술연구원 방문교수 | |||
| 2020년~2022년 | 고려대 에너지기술공동연구소장 | |||
| 2022년~現 | 서울대학교 공과대학 교수 | |||
| 윤은주 | 공인회계사 | 2008년~2012년 | 딜로이트안진회계법인 감사본부 | 없음 |
| 2011년~2012년 | 기획재정부 국고국 출자관리과 | |||
| 2012년~2020년 | 포스코홀딩스 재무팀 | |||
| 2021년~現 | 더클회계법인 감사팀 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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□ 김지현 사외이사 후보자의 직무수행계획
1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 본 후보자는 책임감과 긍지를 가지고 직무를 수행할 것이며, 기술 관련 전문성을 바탕으로 중요 의사결정과정에 적극적으로 참여하고 전문적인 의견을 제시함으로써 회사의 발전에 기여하고자 합니다.
2. 전문성 본 후보자는 서울대학교 공과대학 교수로 재직하고 있으며, 주식회사 케이엔더블유가 영위하고 있는 사업 분야의 전문지식과 다양한 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영현안에 대해 심도 있게 고민하고 의사를 개진하여, 이사회의 중요한 의사결정이 회사의 지속적인 발전을 이룰 수 있도록 책임을 다할 것입니다.
3. 독립성 본 후보자는 상법상 결격사유 등 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없으며, 이에 따라 이사회에 의해 후보자로 추천되었습니다. 이사회는 '사외이사 적격 확인서'를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다. 사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정에 기여할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
□ 윤은주 사외이사 후보자의 직무수행계획
1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성 및 역량을 발휘해야 한다는 점을 인식하고 사외이사 직무를 충실히 수행할 것입니다.
2. 전문성 본 후보자는 한국공인회계사로서 회계, 세무 등의 전문지식을 토대로 주식회사 케이엔더블유의 합리적인 의사결정을 지원하고, 재무적 리스크를 예방하는 것에 기여하고자 합니다.
3. 독립성 본 후보자는 상법상 결격사유 등 사외이사로서 독립성 훼손의 우려가 없으며, 이에 따라 이사회에 의해 후보자로 추천되었습니다. 이사회는 '사외이사 적격 확인서'를 통해 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음과 회사 및 지배주주로부터 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다. 사외이사의 독립성을 바탕으로 경영진의 업무집행을 감독하고 회사의 공정하고 투명한 의사결정에 기여할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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□ [박현달 사내이사 후보자] 본 후보자는 주식회사 비지에프에코머티리얼즈의 연구개발부문장으로서 관련 분야의 전문적인 식견과 풍부한 경험을 바탕으로, 회사 사업부문의 제품과 기술에 대한 전략적인 통찰력을 활용하여 경쟁력 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.
□ [강홍기 사내이사 후보자] 본 후보자는 자동차업계에서의 풍부한 커리어를 바탕으로 회사가 영위하고 있는 비즈니스 전반의 폭넓고 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 오랜기간 주요 임원 경력을 통해 쌓은 탁월한 통찰력으로 회사의 당면과제에 대해 유익한 조언을 제시하고, 중요한 의사결정 시 합리적인 판단을 할 것으로 기대되어 추천함.
□ [김강민 기타비상무이사 후보자] 본 후보자는 현재 주식회사 비지에프의 신사업개발팀장 및 주식회사 비지에프에코머티리얼즈의 기획실장으로서 뛰어난 식견을 바탕으로 각종 경영 현안에 대한 효과적인 방안을 모색하는 등, 기업가치를 제고하는 데 있어서 높은 기여를 할 것으로 판단되어 추천함.
□ [김지현 사외이사 후보자] 사외이사 후보자 김지현은 서울대학교 공과대학 교수로서 관련분야의 충분한 경험과 전문지식을 겸비하고 있어, 이사회에서 해당 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 결정 시 직무를 공정하고 투명하게 수행할 것으로 기대되어 추천함.
□ [윤은주 사외이사 후보자] 사외이사 후보자 윤은주는 한국공인회계사 자격증을 보유한 회계 및 재무분야 전문가로서 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대되며, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음