| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안: 제24기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사내이사 홍권기 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍권기 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - Auckland University of Technonogy 졸업 - 前)지아이매터리얼스 대표이사 - 現)케이엔더블유 부사장 |