| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,699 | - 매출액 | 24,767 | |
| - 부채총계 | 61,989 | - 영업이익 | 3,089 | ||
| - 자본금 | 8,030 | - 당기순이익 | 1,748 | ||
| - 자본총계 | 98,710 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,622 | - 매출액 | 78,464 | |
| - 부채총계 | 79,475 | - 영업이익 | -2,285 | ||
| - 자본금 | 8,030 | - 당기순이익 | 3,442 | ||
| - 자본총계 | 128,147 | *주당순이익(원) | 217 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사내이사 홍권기 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍권기 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | - Auckland University of Technonogy 졸업 - 前)지아이매터리얼스 대표이사 - 現)케이엔더블유 부사장 |