기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 케이엔더블유 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : BGF
기업집단 동일인 : 홍 석 조
기업집단 대표회사 : (주)비지에프
작성회사 : (주)케이엔더블유
담당자 : 윤 대 진(팀 장) , 전화번호(031-950-0222)

<참조> BGF 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)비지에프이며 BGF 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)비지에프가 제출한 BGF 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황

(1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)케이엔더블유 박현달 2001.01.12 2023.10.04 C3039(자동차용 기타 신품 부품제조업) 50 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)케이엔더블유 C3039(자동차용 기타 신품 부품제조업) 자동차 신품 부품 및 내장품(Hook)
C2049(그 외 기타 화학제품 제조업) 접착제
C2629(기타 전자부품 제조업) 실리콘 OCA, PDMS Donor

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)케이엔더블유 20,116.8 14,594.6 140,582.2 160,699.0 59,353.2 2,636.1 61,989.3 8,900.0 8,030.0 98,709.7 62.8%

※ 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.

 (3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)케이엔더블유 24,766.9 3,088.6 3,711.1 4,269.7 2,089.5 1,747.5

※ 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.

 (4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
Beijing Tejia Automobile Parts Co.,Ltd 자동차용 부품 제조 및 판매 100% 중국 2024.12.31 (주)케이엔더블유 100.00%
Cangzhou Tejia Automobile Parts Co.,Ltd 자동차용 부품 제조 및 판매 100% 중국 2024.12.31 Beijing Tejia Automobile Parts Co.,Ltd 100.00%
K.N.W Vietnam Co., Ltd 자동차용 부품 제조 및 판매 100% 베트남 2024.12.31 (주)케이엔더블유 100.00%

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 (주)케이엔더블유 박현달 대표이사(이사회 의장) 2023.08.25 2023.08.28 2026.08.25 - Beijing Tejia Automobile Parts Co.,Ltd(계열)Cangzhou Tejia Automobile Parts Co.,Ltd(계열)K.N.W Vietnam Co., Ltd(계열)대원케미칼(주)(계열) 현대자동차(주) 연구개발본부 센터장 - 신임
박현달 사내이사 2023.08.25 2023.08.28 2026.08.25 - Beijing Tejia Automobile Parts Co.,Ltd(계열)Cangzhou Tejia Automobile Parts Co.,Ltd(계열)K.N.W Vietnam Co., Ltd(계열)대원케미칼(주)(계열) 현대자동차(주) 연구개발본부 센터장 - 신임
홍권기 사내이사 2022.03.29 2022.03.30 2028.03.26 - - (주)지아이매터리얼스 대표이사 - 중임
김강민 기타비상무이사 2023.08.25 2023.08.28 2026.08.25 - (주)비지에프에코머티리얼즈(계열)(주)비지에프에코솔루션(계열)(주)비지에프에코사이클(계열) (주)비지에프 소재사업개발팀장 - 신임
김지현 사외이사 2023.08.25 2023.08.28 2026.08.25 - - 서울대학교 공과대학 교수 - 신임
박준철 감사 2024.03.21 2024.03.26 2027.03.26 - - 현대자동차(주) 기술연구소장오덱 대표이사 - 신임

※ (주)케이엔더블유의 이사 등의 임기만료(예정)일은 "주총 종결시" 까지입니다.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)케이엔더블유 박현달, 홍권기,김강민, 김지현 2024.06.13 1. 기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 원안가결 1 - - 2024.06.13
2. 플루오린코리아 주식회사 유상증자 참여의 건 원안가결 1 - - 2024.06.13
2024.08.29 1. 해외자회사 추가 투자의 건 원안가결 1 - - -
2. 이사회 운영 규정 등 규정 및 지침 제ㆍ개정의 건 원안가결 1 - - -
2024.10.30 1. (주)케이엔더블유 판교사업부 사무실 이전의 건 원안가결 1 - - -
2. (주)비지에프에코머티리얼즈와의 전대차계약 승인의 건 원안가결 1 - - -
2025.02.11 1. 제24기 재무제표 승인의 건 원안가결 1 - - -
2. 영업보고서 승인의 건 원안가결 1 - - -
3. 대표이사 박현달의 겸직 승인의 건 원안가결 1 - - -
2025.03.11 1. 제24기(2024년) 정기주주총회 소집의 건 원안가결 1 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황 - 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)케이엔더블유 X X - O(실시) 0.26% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)케이엔더블유 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 X - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 (주)케이엔더블유 189,625 1.18% - - 189,625 1.18%
계열회사(국내+국외) (주)비지에프에코머티리얼즈 9,113,891 56.75% - - 9,113,891 56.75%
- - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 9,303,516 57.93% - - 9,303,516 57.93%
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 X 6,756,512 42.07% - - 6,756,512 42.07%
총 계 X 16,060,028 100.00% - - 16,060,028 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)케이엔더블유
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)비지에프에코스페셜티 장부가액 124,986
보통주 8,639,514 100.00%
우선주 - -
합계 8,639,514 100.00%
(주)케이엔더블유 장부가액 1,161
보통주 189,625 1.18%
우선주 - -
합계 189,625 1.18%
장부가액 소계 126,147
합계 126,147

※ 백만원 단위의 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.※ 상기 주식수, 지분율 및 장부가액은 금년도 지정일 기준임

 4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
(주)비지에프에코머티리얼즈 소계
비금융회사 (주)케이엔더블유 1/4 - - - 67.1 6,631.3
2/4 - - - 3,061.3
3/4 - - - -
4/4 507.6 507.6 507.6 2,995.3
소계 507.6 507.6 507.6 6,123.7

※ 백만원 단위의 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.

나. 한도 약정에 따른 차입 - 해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 금융회사 합계
(주)비지에프에코머티리얼즈 소계 - 소계
비금융회사 (주)케이엔더블유 1/4 - - - - -
2/4 - - - - -
3/4 50,000 50,000 - - 50,000
4/4 - - - - -
소계 50,000 50,000 - - 50,000

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음나. 유가증권 매입거래 - 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
- 소계 Beijing Tejia AutomobileParts Co.,Ltd K.N.W VietnamCo., Ltd 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)케이엔더블유 1/4 - - - 26.3 334.2 360.5 24,766.9 21,003.6 3,763.3
2/4 - - -
3/4 - - -
4/4 - - -
소계 - - -

※ 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값과 일치하도록 대상 금액의 대소를 비교하여 반올림, 올림, 버림 등을 행하였습니다.

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
(주)비지에프에코머티리얼즈 소계 - 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)케이엔더블유 111 - 111 111 - 111 - - - - - - 111 - 111

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역 - 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역 - 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

- 해당사항 없음