| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 427번길 16, 904호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박정웅 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김영재 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 유상열 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정웅 | 1969-03 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 박사 CJ제일제당(주) 식품연구소 연구팀장 (주)세니젠 CEO |
| 김영재 | 1971-12 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 학사 CJ제일제당(주) 소재/마케팅팀장 (주)세니젠 CMO |
| 최진호 | 1976-03 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 식품생명공학과 박사 (주)샘표식품 전문연구요원 CJ제일제당(주) Sr.Specialist (주)세니젠 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유상열 | 1960-02 | 2년 | 신규선임 | University of Massachusetts 식품미생물학 박사 미국 NIH 연구원 서울대학교 농업신소재연구소 연구원 충북대학교 의과대학 조교수 서울대학교 농업생명과학대학 교수 |
농업회사법인 평창약초(주) (이사) |