| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81, (주)쏘닉스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제25기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안:사외이사 전형탁 선임(재선임)의건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형탁 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | -노스캐롤라이나 주립대 공학박사 -(현)한양대 재료공학과 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3.광반도체 웨이퍼 제조 및 판매 | 사업부문 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |