| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,954 | - 매출액 | 16,978 | |
| - 부채총계 | 15,011 | - 영업이익 | -4,539 | ||
| - 자본금 | 17,306 | - 당기순이익 | -2,237 | ||
| - 자본총계 | 41,943 | *주당순이익(원) | -129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안:제25기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제2-1호 사외이사 전형탁 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원) -> 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전형탁 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | -노스캐롤라이나 주립대 공학박사 -(현)한양대 재료공학과 교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3.광반도체 웨이퍼 제조 및 판매 | 사업부문 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |