| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-14 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로5길 26, 미래에셋센터원 동관 20층 Vision 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(박종화: 23.10~현재 한미회계법인 회계사,17.11~23.10 하나증권 ECM실, 13.12~17.11 안진회계법인 금융감사본부) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종화 | 1986-02 | 1 | 신규선임 | 비상근 | 23.10~현재 한미회계법인 회계사, 17.11~23.10 하나증권 ECM실, 13.12~17.11 안진회계법인 금융감사본부 |