| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,592 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 10,913 | - 영업이익 | -55 | ||
| - 자본금 | 3,840 | - 당기순이익 | 1,776 | ||
| - 자본총계 | 77,678 | *주당순이익(원) | 231 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안: 감사 선임의 건(박종화: 23.10~현재 한미회계법인 회계사, 17.11~23.10 하나증권 ECM실, 13.12~17.11 안진회계법인 금융감사본부) ▶원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 감사보고서 제출 2025-03-06 사업보고서(일반법인) 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종화 | 1986-02 | 1 | 신규선임 | 비상근 | 23.10~현재 한미회계법인 회계사, 17.11~23.10 하나증권 ECM실, 13.12~17.11 안진회계법인 금융감사본부 |