| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-02-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 남면로 599(외동) S&T중공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제58기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(박재석) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(김진영) 제3-3호: 사외이사 선임의 건(김영후) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(공현무) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재석 | 1959-11 | 2 | 신규선임 | 연세대 (주)S&T홀딩스 대표이사 |
| 김진영 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 부산대 S&T모티브(주) 이사 (현)S&T중공업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영후 | 1951-12 | 2 | 신규선임 | 육군사관학교 병무청장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공현무 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대 KB증권 부사장 |