| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층
대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항:
- 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 o 제1호 의안: 제45기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 1주당 연말배당금: 보통주 100원, 우선주 125원 o 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 :Hussain A. Al-Qahtani 사내이사 선임의 건 제2-2호 :A.M.Al-Judaimi 기타비상무이사 선임의 건 제2-3호 :S.A.Al-Hadrami 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호 :S.M.Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 제2-5호 :Ziad T. Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건 제2-6호 :김철수 사외이사 선임의 건 제2-7호 :이승원 사외이사 선임의 건 제2-8호 :홍석우 사외이사 선임의 건 제2-9호 :황인태 사외이사 선임의 건 제2-10호:신미남 사외이사 선임의 건 제2-11호:Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 o 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 :이승원 선임의 건 제3-2호 :홍석우 선임의 건 제3-3호 :황인태 선임의 건 제3-4호 :신미남 선임의 건 o 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 이익배당 예정 내용은 연말배당금임. 기지급한 중간배당금(1주당 100원)을 포함시 연간 배당금은 보통주 1주당 200원, 종류주(우선주) 1주당 225원이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있음.
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 상기 3. 장소와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생 시 정정공시 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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Hussain A.
Al-Qahtani |
1966-10 | 1 | 재선임 |
(현)S-OIL주식회사 대표이사 CEO
(전) Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장 (전) Saudi Aramco JV Management Department Director 스위스 IMD Business School 사우디 King Fahd Univ. 화학공학 |
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A.M.
Al- Judaimi |
1962-11 | 1 | 재선임 |
(현)Saudi Aramco Senior Vice President
미 MIT 경영학 석사 사우디 King Fahd Univ. 석유공학 |
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S.A.
Al- Hadrami |
1962-11 | 1 | 재선임 |
(현)Saudi Aramco 임원
사우디 King Fahd Univ. MBA 사우디 King Fahd Univ. 산업경영 |
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S.M.
Al- Hereagi |
1966-11 | 1 | 재선임 |
(현)Saudi Aramco 임원
사우디 King Fahd Univ. MBA |
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Ziad T.
Al-Murshed |
1973-07 | 1 | 재선임 |
(현)Saudi Aramco 임원
미 MIT(Sloan School of Mgt) MBA 미 Arizona State Univ. 화학공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1941-01 | 1 | 재선임 |
(현)무역투자연구원 이사장
(전)세계무역기구 사무차장 (전)상공자원부 장관 미 Univ. of Mass. 정치학박사 미 Univ. of Tufts 정치학 |
해당없음 |
| 이승원 | 1932-02 | 1 | 재선임 |
(전)국제스키연맹 집행
위원 미 Univ. of N. Carolina 통계학박사 서울대 섬유학 |
해당없음 |
| 홍석우 | 1953-06 | 1 | 재선임 |
(현)AT커니코리아 상임
고문 (전)지식경제부 장관 성균관대 행정학박사 서울대 무역학 |
유비케어(사외이사) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 |
(현)중앙대 경영학부 교수
미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학 |
DB금융투자(사외이사, 감사위원) |
| 신미남 | 1961-12 | 1 | 재선임 |
(전)케이옥션 대표이사
(전)두산퓨얼셀 Business Unit 사장 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학 |
해당없음 |
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Jungsoon Janice
Lee |
1961-01 | 1 | 재선임 |
(현)김앤장 법률사무소
고문 (전)SC 제일은행 부행장 미 Ohio 주립대 재무학석사/Univ. of Chicago MBA 이화여대 영문학 |
해당없음
(단, '20년 3월20일 삼성물산 주총에서 사외이사로 선임예정) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승원 | 1932-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전)국제스키연맹 집행위원
미 Univ. of N. Carolina 통계학 박사 서울대 섬유학 |
| 홍석우 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현)AT커니코리아 상임고문
(전)지식경제부 장관 성균관대 행정학박사 서울대 무역학 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현)중앙대 경영학부 교수
미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학 |
| 신미남 | 1961-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전)케이옥션 대표이사
(전)두산퓨얼셀 Business Unit 사장 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학 |