정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 16,333,401 - 매출액 24,394,173
- 부채총계 9,836,775 - 영업이익 420,077
- 자본금 291,512 - 당기순이익 65,429
- 자본총계 6,496,626 *주당순이익(원) 561
나. 개별(별도) - 자산총계 16,455,433 - 매출액 24,393,980
- 부채총계 9,969,313 - 영업이익 420,050
- 자본금 291,512 - 당기순이익 62,602
- 자본총계 6,486,120 *주당순이익(원) 537
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 100
종류주식 기말배당금 125
중간ㆍ분기배당금 100
배당금총액(원) 23,380,073,975
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.2
종류주식 0.4
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 11
사외이사총수 6
사외이사선임비율(%) 54.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 [제45기 주주총회 목적사항]

1. 보고사항

o 감사위원회의 감사보고
o 영업보고
o 내부회계관리제도 운영실태보고
o 외부감사인 선임보고

2.결의사항

o 제1호 의안:

제45기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및
연결재무제표 승인의 건
  -이익배당 예정내용                    1주당 배당금 : 보통주 100원
                  우선주 125원
 →원안대로 통과

o 제2호 의안:

이사 선임의 건
 제2-1호: Hussain A. Al-Qahtani
 제2-2호: A.M. Al-Judaimi
 제2-3호: S.A. Al-Hadrami
 제2-4호: S.M. Al-Hereagi
 제2-5호: Ziad T. Al-Murshed
 제2-6호: 김철수
 제2-7호: 이승원
 제2-8호: 홍석우
 제2-9호: 황인태
 제2-10호:신미남
 제2-11호:Jungsoon Janice Lee  
→원안대로 통과

o 제3호 의안:

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
 제3-1호: 이승원
 제3-2호: 홍석우
 제3-3호: 황인태
 제3-4호: 신미남
→원안대로 통과

o 제4호 의안:

이사보수한도 승인의 건
→원안대로 통과
5. 주주총회일자 2020-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임.
- 상기 2.의 종류주식은 우선주임.
- 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임.
※ 관련공시 2020-03-09 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Hussain A. Al-Qahtani 1966-10 1 재선임 前 Saudi Aramco JV Management Department
   Director(2011년~2016년)
前 Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장
   (2016년~2019년)
現 S-OIL주식회사 대표이사 CEO (2019년~)
A.M.
Al-Judaimi 		1962-11 1 재선임 前 Saudi Aramco Vice President(2007년~2017년)
現 Saudi Aramco Senior Vice President(2017년~)
S.A.
Al-Hadrami 		1962-11 1 재선임 前 Saudi Aramco Product Trading Co. President     & CEO (2011년~2015년)
現 Saudi Aramco Vice President(2015년~)
S.M.
Al-Hereagi 		1966-11 1 재선임 前 Saudi Aramco Head of Treasury Advisory
   (1989년~2012년)
前 Saudi Aramco Managing Director
   (2012년~2016년)
現 Saudi Aramco Vice President (2016년~)
Ziad T.
Al-Murshed 		1973-07 1 재선임 前 Saudi Aramco Director(2013년~2015년)
現 Saudi Aramco Vice President (2015년~)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철수 1941-01 1 재선임 前 저탄소녹색에너지기금     위원회 위원장
   (2009년~2015년)
前 중앙대학교이사장
   (2015년~2016년)
現 무역투자연구원 이사장     (2019년~) 		-
이승원 1932-02 1 재선임 前 국제스키연맹 집행위원
   (2000년~2016년)
前 2018평창동계올림픽
   조직위원회 자문위원
   (2016년~2018년)
前 아세안 스키연맹 회장
   (2016년~2019년) 		-
홍석우 1953-06 1 재선임 前 A.T. Kearney Korea
   부회장  
   (2010년~2011년)
前 지식경제부 장관
   (2011년~2013년)
前 김앤장 법률사무소
   상임고문
   (2015년~2017년)
現 (주)유비케어 사외이사
   (2018년~)
現 A.T. Kearney 상임고문
   (2017년~) 		(주)유비케어 사외이사
황인태 1957-08 1 재선임 前 한국회계학회 회장
   (2015년~2016년)
前 국민연금기금 의결권행    사전문위원회 위원장
   (2015년~2018년)
現 금융위원회 감리위원,  한국공인회계사 위탁감리위원회 위원장
   (2018년~)
現 중앙대 경영학부 교수
   (1995년~) 		-
신미남 1961-12 1 재선임 前 (주)퓨얼셀파워 설립,      대표이사 사장
   (2001년~2014년)
前 두산퓨얼셀 Business       Unit 사장
   (2014년~2017년)
前 케이옥션 대표이사,       사내이사
   (2018년~2019년) 		-
Jungsoon Janice
Lee 		1961-01 1 재선임 前 SC 제일은행 부행장
   (2008년~2015년)
現 김앤장 법률사무소
   고문(2016년~)
現 삼성물산 사외이사,
   감사위원
   (2020년~) 		삼성물산 사외이사, 감사위원
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이승원 1932-02 1 재선임 사외이사인 감사위원 前 국제스키연맹 집행위원
   (2000년~2016년)
前 2018평창동계올림픽 조직위원회    자문위원
   (2016년~2018년)
前 아세안 스키연맹 회장
   (2016년~2019년)
홍석우 1953-06 1 재선임 사외이사인 감사위원 前 A.T. Kearney Korea 부회장  
   (2010년~2011년)
前 지식경제부 장관
   (2011년~2013년)
前 김앤장 법률사무소 상임고문
   (2015년~2017년)
現 유비케어 사외이사
   (2018년~)
現 A.T. Kearney 상임고문
   (2017년~)
황인태 1957-08 1 재선임 사외이사인 감사위원 前 한국회계학회 회장
   (2015년~2016년)
前 국민연금기금 의결권행사전문위    원회 위원장
   (2015년~2018년)
現 금융위원회 감리위원,한국공인     회계사 위탁감리위원회 위원장
   (2018년~)
現 중앙대 경영학부 교수
   (1995년~)
신미남 1961-12 1 재선임 사외이사인 감사위원 前 (주)퓨얼셀파워 설립,대표이사     사장
   (2001년~2014년)
前 두산퓨얼셀 Business Unit사장
   (2014년~2017년)
前 케이옥션 대표이사,사내이사
   (2018년~2019년)