| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 o 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음) o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: Hussain A.Al-Qahtani 사내이사 선임의 건 제3-2호: Mohammed Y.Al-Qahtani 기타비상무이사 선임 의 건 제3-3호: Ziad T.Al-Murshed 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호: S.M.Al-Hereagi 기타비상무이사 선임의 건 제3-5호: Yahya A.Abushal 기타비상무이사 선임의 건 제3-6호: 한덕수 사외이사 선임의 건 제3-7호: 이재훈 사외이사 선임의 건 제3-8호: 신미남 사외이사 선임의 건 제3-9호: Jungsoon Janice Lee 사외이사 선임의 건 제3-10호: 이전환 사외이사 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 황인태 사외이사 선임의 건 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호: 이재훈 선임의 건 제5-2호: 신미남 선임의 건 제5-3호: 이전환 선임의 건 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익배당 예정 내용은 연말배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 2,3 관련하여 금번 이사회에서 코로나19로 인해 일시 및 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hussain A. Al-Qahtani |
1966-10 | 3 | 재선임 | (현)S-OIL주식회사 대표이사 CEO (전)Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장 (전)Saudi Aramco JV Management Department Director 스위스 IMD Business School 사우디 King Fahd Univ. 화학공학 |
| Mohammed Y. Al-Qahtani | 1965-08 | 3 | 신규선임 | (현)Saudi Aramco Senior Vice President 미 Univ. of Southern California 석유공학 박사 사우디 King Fahd Univ. 석유공학 |
| Ziad T. Al-Murshed |
1973-07 | 3 | 재선임 | (현)Saudi Aramco 임원 미 MIT(Sloan School of Mgt) MBA 미 Arizona State Univ. 화학공학 |
| S.M. Al-Hereagi |
1966-11 | 3 | 재선임 | (현)Saudi Aramco 임원 사우디 King Fahd Univ. MBA |
| Yahya A. Abushal | 1966-07 | 3 | 신규선임 | (현)Saudi Aramco 임원 Open Univ. of Malaysia MBA 사우디 King Fahd Univ. 전기공학 석사 사우디 King Fahd Univ. 전기공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한덕수 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | (현)김앤장법률사무소 고문 (전)한국무역협회 회장 (전)국무총리 미 Harvard Univ. 경제학 박사 서울대 경제학 |
해당없음 |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | (현)김앤장법률사무소 고문 (전)한국산업기술대학교 총장 (전)산업자원부 및 지식경제부 제2차관 성균관대 행정학 박사 서울대 경제학 |
조선내화(사외이사) *21.3.17 임기만료예정 엠에스오토텍(사외이사) *21.3.16 사임예정 |
| 황인태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | (현)중앙대 경영학부 교수 미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학 |
현대캐피탈(사외이사,감사위원) |
| 신미남 | 1961-12 | 3 | 재선임 | (전) 케이옥션 대표이사 (전) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학 |
해당없음 |
| Jungsoon Janice Lee | 1961-01 | 3 | 재선임 | (현)김앤장 법률사무소 고문 (전) SC제일은행 부행장 미 Ohio주립대 재무학 석사/ Univ. of Chicago MBA 이화여자대학교 영문학 |
삼성물산(사외이사, 감사위원) |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 태평양 고문 (전)국세청 차장 미 Univ. of Washington 경영학 석사 서울대 경제학 |
이마트(사외이사) *21.3.24 임기만료예정 현대건설기계(사외이사) *21.3.23 임기만료예정 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)중앙대 경영학부 교수 미 State Univ. of New York 경영학박사 서울대 경영학 |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김앤장법률사무소 고문 (전)한국산업기술대학교 총장 (전)산업자원부 및 지식경제부 제2차관 성균관대 행정학 박사 서울대 경제학 |
| 신미남 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 케이옥션 대표이사 (전) 두산퓨얼셀 Business Unit 사장 미 Northwestern Univ. 재료공학 박사 한양대 재료공학 |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 태평양 고문 (전)국세청 차장 미 Univ. of Washington 경영학 석사 서울대 경제학 |