| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 15,690,510 | - 매출액 | 16,829,681 | |
| - 부채총계 | 10,008,033 | - 영업이익 | -1,099,146 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | -796,108 | ||
| - 자본총계 | 5,682,477 | *주당순이익(원) | -6,839 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,671,847 | - 매출액 | 16,735,504 | |
| - 부채총계 | 9,995,254 | - 영업이익 | -1,100,512 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | -799,920 | ||
| - 자본총계 | 5,676,593 | *주당순이익(원) | -6,872 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 25 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 95,946,175 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.0 | |||
| 종류주식 | 0.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명),기타비상무이사(4명), 사외이사(6명), 감사위원(4명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제46기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -이익배당 예정내용 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주 는 배당없음) →원안대로 통과 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:Hussain A. Al-Qahtani 사내 이사 선임의 건 제3-2호:Mohammed Y. Al-Qahtani 기 타비상무이사 선임의 건 제3-3호:Ziad T. Al-Murshed 기타비 상무이사 선임의 건 제3-4호:S. M. Al-Hereagi 기타비상 무이사 선임의 건 제3-5호:Yahya A. Abushal 기타비상 무이사 선임의 건 제3-6호:한덕수 사외이사 선임의 건 제3-7호:이재훈 사외이사 선임의 건 제3-8호:신미남 사외이사 선임의 건 제3-9호:Jungsoon Janice Lee 사외이 사 선임의 건 제3-10호:이전환 사외이사 선임의 건 →원안대로 통과 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되 는 사외이사 선임의 건 -황인태사외이사 선임의 건 →원안대로 통과 o 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호:이재훈 선임의 건 제5-2호:신미남 선임의 건 제5-3호:이전환 선임의 건 →원안대로 통과 o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일)전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당포함)의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Hussain A. Al-Qahtani |
1966-10 | 3 | 재선임 | 現 S-OIL주식회사 대표이사 CEO (2019년~) 前 Saudi Aramco Shell Refinery(SASREF) 사장 (2016년~2019년) 前 Saudi Aramco JV Management Department Director (2011년~2016년) 前 Saudi Aramco General Supervisor,Director (2010년~2011년) |
| Mohammed Y. Al-Qahtani |
1965-08 | 3 | 신규선임 | 現 Saudi Aramco Senior Vice President (Downstream) (2020년~) 前 Saudi Aramco Senior Vice President (Upstream) (2016년~2020년) 前 Saudi Aramco Vice President (Corporate Planning) (2014년~2016년) 前 Saudi Aramco Vice President (Corporate Affairs) (2013년~2014년) 前 Saudi Aramco Vice President (Petroleum Engineering & Development) (2011년~2013년) |
| Ziad T. Al-Murshed |
1973-07 | 3 | 재선임 | 現 Saudi Aramco Vice President (Fuels and Lubricants) (2021년~) 前 Saudi Aramco Vice President (International Operations) (2019년~2021년) 前 Saudi Aramco Vice President (Downstream Growth & Integration) (2018년~2021년) 前 Saudi Aramco Executive Director (New Business Development) (2018년) 前 Saudi Aramco General Manager (Transactions in New Business Development) (2016년~2018년) |
| S.M. Al-Hereagi |
1966-11 | 3 | 재선임 | 現 Saudi Aramco Vice President (Controller) (2018년~) 前 Saudi Aramco Vice President (Treasury) (2016년~2018년) 前 Saudi Aramco Managing Director (Petroleum Overseas in London, Assistant Tr easurer) (2012년~2016년) |
| Yahya A. Abushal |
1966-07 | 3 | 신규선임 | 現 Saudi Aramco General Manager (2018년~) 前 Saudi Aramco Acting General Manager (2017년~2018년) 前 Saudi Aramco Manager (2013년~2015년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한덕수 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | 現 김앤장법률사무소 고문 (2017년~현재) 前 기후변화센터 이사장 (2015년~2017년) 前 한국무역협회 회장 (2012년~2015년) 前 주미국대한민국대사관 대사 (2009년~2012년) 前 국무총리 (2007년~2008년) |
- |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 現 김앤장법률사무소 고문 (2018년~현재) 現 에스원 사외이사 (2021년~현재) 前 에너지미래포럼 대표 (2011년~2019년) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 사외이 사 및 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총 장 (2014년~2017년) 前 산업자원부,지식경제부 제2차관(2007년~2009년) |
에스원(사외이사) |
| 황인태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 現 중앙대 경영학부 교수 (1995년~현재) 現 현대캐피탈 사외이사 (2020년~현재) 前 금융위원회 감리위원, 한국공인회계사 위탁감 리위원회 위원장 (2018년~2020년) 前 국민연금기금 의결권행 사 전문위원회 위원장 (2015년~2018년) 前 한국회계학회 회장 (2015년~2016년) |
현대캐피탈(사외이사, 감사위원) |
| 신미남 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 前 케이옥션 대표이사 (2018년~2019년) 前 두산퓨얼셀 Business Un it 사장(2014년~2017년) 前 (주)퓨얼셀파워 설립, 대표이사 사장 (2001년~2014년) |
- |
| Jungsoon Janice Lee |
1961-01 | 3 | 재선임 | 現 김앤장 법률사무소 고문 (2016년~현재) 現 삼성물산 사외이사 (2020년~현재) 前 SC제일은행 부행장 (2018년~2015년) |
삼성물산(사외이사, 감사위원) |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 태평양 고문 (2016년~현재) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김앤장법률사무소 고문 (2018년~현재) 現 에스원 사외이사 (2021년~현재) 前 에너지미래포럼 대표 (2011년~2019년) 前 에너지밸리포럼 대표 (2016년~2019년) 前 SK텔레콤 이사회 사외이사 및 의장 (2014년~2020년) 前 한국산업기술대학교 총장 (2014년~2017년) 前 산업자원부, 지식경제부 제2차 관 (2007년~2009년) |
| 황인태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 중앙대 경영학부 교수 (1995년~현재) 現 현대캐피탈 사외이사 (2020년~현재) 前 금융위원회 감리위원,한국공인 회계사 위탁감리위원회 위원장 (2018년~2020년) 前 국민연금기금 의결권행사 전문 위원회 위원장(2015년~2018년) 前 한국회계학회 회장 (2015년~2016년) |
| 신미남 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 케이옥션 대표이사 (2018년~2019년) 前 두산퓨얼셀Business Unit 사장 (2014년~2017년) 前 (주)퓨얼셀파워 설립,대표이사 사장(2001년~2014년) |
| 이전환 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 태평양 고문 (2016년~현재) 前 이마트 사외이사 (2017년~2021년) 前 국세청 차장 (2013년~2014년) 前 국세청 개인납세국 국장 (2012년~2013년) 前 부산지방국세청장 (2011년~2012년) |