| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음) o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 강진아 사외이사 선임의 건 o 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익 배당 예정내용은 기말 배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (현)서울대 공과대학 기술경영경제정책대학원 교수 미 Univ. of California, Los Angeles 경영학 박사 미 Univ. of Pennsylvania MBA 석사 KAIST 경영과학 학사 |
현대모비스(사외이사,감사위원) OCI홀딩스(사외이사*,감사위원*) * 2025. 03. 23 만료 예정임 |