| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,451,433 | - 매출액 | 36,637,031 | |
| - 부채총계 | 15,755,786 | - 영업이익 | 422,177 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | -193,042 | ||
| - 자본총계 | 8,695,647 | *주당순이익(원) | -1,659 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,369,317 | - 매출액 | 36,181,794 | |
| - 부채총계 | 15,691,349 | - 영업이익 | 419,516 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | -196,706 | ||
| - 자본총계 | 8,677,968 | *주당순이익(원) | -1,690 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 0 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 125 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 25 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 125 | ||||
| 배당금총액(원) | 14,648,526,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제50기 주주총회 목적사항] 1. 보고사항 o 감사위원회의 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 우선주 25원 (보통주는 배당 없음) → 원안대로 통과 o 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 강진아 사외이사 선임의 건 → 원안대로 통과 o 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 배당기준일 2영업일 전(배당부종가일, 배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강진아 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 現 서울대 공과대학 기술경영경제정책대학원 교수 (2005년~) 現 한국중소기업학회 부회장 (2024년~) 現 현대모비스 사외이사/감사위원 (2021년~) 現 중소벤처기업부 자율사업조정협의회 위원 (2020년~) 前 OCI홀딩스 사외이사/감사위원 (2019년~2025년 3월) 前 국방부 전력 소요검증위원회 민간위원 (2019년~2021년) 前 동방성장위원회 위원 (2019년~2021년) 前 대통령직속 소재ㆍ부품ㆍ장비 경쟁력위원회 민간위원 (2019년~2020년) 前 산업통상자원부 부품소재발전위원회 위원 (2014년~2017년) 前 Korea Energy Forum 멤버 (2013년~2015년) |
현대모비스(사외이사,감사위원) |