| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,556,957 | - 매출액 | 34,246,957 | |
| - 부채총계 | 17,669,556 | - 영업이익 | 235,631 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 176,952 | ||
| - 자본총계 | 8,887,401 | *주당순이익(원) | 1,519 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,520,056 | - 매출액 | 33,896,041 | |
| - 부채총계 | 17,639,840 | - 영업이익 | 230,903 | ||
| - 자본금 | 291,512 | - 당기순이익 | 186,907 | ||
| - 자본총계 | 8,880,216 | *주당순이익(원) | 1,605 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 330 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 355 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 38,514,757,045 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1.의 주당순이익은 보통주 기준임. - 상기 2.의 종류주식은 우선주임. - 상기 2.의 시가배당률은 배당기준일 2영업일 전(배당부종가일, 배당기준일 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우에는 해당 결정일의 직전 매매거래일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균에 대한 주당배당금의 비율임. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 |
가결 | 83.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 위원 2인 분리선출 조항 신설 |
가결 | 83.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사 선임 시 집중투표제 배제 조항 삭제 |
가결 | 51.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알-히즈아지) 사내이사 선임의 건 |
가결 | 82.7 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - Ibrahim M. Al-Nitaifi (이브라힘 엠 알-니테이피) 기타비상무이사 선임의 건 |
가결 | 77.2 | 92.3 | 7.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 권오규 사외이사 선임의 건 |
가결 | 45.2 | 86.8 | 13.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.0 | 89.7 | 10.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알- 히즈아지) |
1972-11 | 3 | 재선임 | 現 Representative Director & CEO, S-OIL (2023년~) 前 President, Aramco Asia (2018년~2023년) 前 Representative Director, Aramco Asia Japan (2016년~2018년) 前 Manager, Saudi Aramco(Shaybah Producing Facilities) (2014년~2016년) |
| Ibrahim M.Al-Nitaifi (이브라힘 엠 알-니테이피) |
1974-08 | 3 | 재선임 | 現 Senior Vice President, Saudi Aramco(Power Systems) (2025년~) 前 Vice President, Saudi Aramco(Global Manufacturing Excellence) (2023년~2025년) 前 Vice President, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs) (2023년~2023년) 前 General Manager, Saudi Aramco(Fuels Affiliates Affairs) (2022년~2022년) 前 President & CEO, SAMREF(Saudi Aramco Mobil Refinery Company) (2020년~2022년) 前 Manager, Saudi Aramco(Downstream Finance and Performance Management) (2019년~2020년) 前 Director, Saudi Aramco(Domestic JV Management Dept.) (2018년~2018년) 前 Manager, Saudi Aramco(Jazan Refinery Engineering) (2017년~2018년) 前 Superintendent of Operations, Saudi Aramco(Jazan Refinery) (2013년~2016년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 現 HS효성 사외이사/감사위원 (2024년 ~) 現 S-OIL 사외이사/이사회 의장 (2023년 ~) 前 현대차 정몽구 재단 이사장 (2018년 ~ 2024년) 前 서울대학교 이사회 이사 (2019년 ~ 2023년) 前 현대중공업 사외이사 (2018년 ~ 2018년) 前 삼성카드 사외이사 (2017년 ~ 2022년) 前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수 (2008년 ~ 2022년) 前 부총리 겸 재정경제부 장관 (2006년 ~ 2008년) 前 대통령비서실 정책실장 (2006년 ~ 2006년) |
HS효성 (사외이사,감사 위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 HS효성 사외이사/감사위원 (2024년 ~) 現 S-OIL 사외이사/이사회 의장 (2023년 ~) 前 현대차 정몽구 재단 이사장 (2018년 ~ 2024년) 前 서울대학교 이사회 이사 (2019년 ~ 2023년) 前 현대중공업 사외이사 (2018년 ~ 2018년) 前 삼성카드 사외이사 (2017년 ~ 2022년) 前 KAIST 금융전문대학원 초빙교수 (2008년 ~ 2022년) 前 부총리 겸 재정경제부 장관 (2006년 ~ 2008년) 前 대통령비서실 정책실장 (2006년 ~ 2006년) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |