| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
-감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제46기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 -제3호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 손진현 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 김오영 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 件 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손진현 | 1966-05 | 3 | 재선임 |
-서한워너터보시스템즈(유) 사장
-한국피아이엠(주) 총괄부사장 -現 한국프랜지공업(주) 대표이사 |
| 김오영 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
-서한산업(주) 기획팀 이사
-現 서한그룹 재무실 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기출 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
-해태제과(주) 대표이사
-해태제과(주) 부회장 -現 한국프랜지공업(주) 감사 |