| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 652,275 | - 매출액 | 954,039 | |
| - 부채총계 | 424,144 | - 영업이익 | 14,862 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 10,920 | ||
| - 자본총계 | 228,131 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,270 | - 매출액 | 610,103 | |
| - 부채총계 | 246,042 | - 영업이익 | 3,502 | ||
| - 자본금 | 30,450 | - 당기순이익 | 12,524 | ||
| - 자본총계 | 187,228 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,522,521,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근이사)2명/감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-제1호의안 : 제46기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件.
(재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표,주석) ⇒원안대로 가결 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 件. ⇒원안대로 가결 -제3호의안 : 이사 선임의 件.(사내이사 2명) ⇒원안대로 가결 -제4호의안 : 감사 선임의 件.(감사 1명) ⇒원안대로 가결 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 件. ⇒원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손진현 | 1966-05 | 3 | 재선임 |
-서한워너터보시스템즈(유) 사장
-한국피아이엠(주) 총괄부사장 -한국프랜지공업(주) 전무이사 -現 한국프랜지공업(주) 대표이사 |
| 김오영 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
-서한산업(주) 기획팀 이사
-現 서한그룹 재무실 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기출 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 |
-해태제과(주) 대표이사
-해태제과(주) 부회장 -現 한국프랜지공업(주) 감사 |