| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로875 소재 현대호텔 2층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제47기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 件 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件 -제3호 의안 : 이사 선임의 件(사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 박용덕 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 박일종 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 件 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 件 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -제47기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사 직무대행에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | -현대모비스(주) 창원공장장 상무 -서한산업(주) 대표이사 -現 한국프랜지공업(주) 부사장 |
| 박용덕 | 1962-12 | 3 | 재선임 | -한국프랜지공업(주) 근무 -現 한국프랜지공업(주) 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일종 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | -딜로이트코리아 전무 -안진 세무법인 전무 -現 비앤에이치 세무법인 전무 |
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