| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 875 호텔현대 바이 라한 울산 2층 에메랄드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제52기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 (재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) →현금배당 : 주당 100원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사제도 도입에 따른 변경의 건 (제19조, 제29조, 부칙 제3조) 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제의 건 (제30조, 부칙 제1조) 제2-3호 의안 : 전자주주총회 배제의 건 (제20조, 부칙 제2조) 제2-4호 의안 : 의결권의 대리행사 방식 변경의 건 (제26조, 부칙 제2조) -제3호 의안 : 이사 선임의 건(김오영 사내이사 재선임) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(한상호 감사 재선임) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 42조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. 2. 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026년 3월 23일 3. 상기사항은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 제52기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오영 | 1966-01 | 3 | 재선임 | -前 서한이노빌리티(주) 기획팀 이사 -現 서한그룹 재무실 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상호 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -前 하나은행 지점장 및 영업부장 -前 하나은행 종로지역대표 -前 미래신용정보(주) 전무이사 -現 한국무브넥스(주) 감사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |