| 2023년 01월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(회사합병결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 09월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2022년 09월 21일 | 주요사항보고서(합병결정) | 최초 제출 |
| 2022년 11월 29일 | [기재정정]주요사항보고서(합병결정) | 1차정정(" 굵은 초록색 글씨") |
| 2022년 12월 27일 | [기재정정]주요사항보고서(합병결정) | 2차정정(" 굵은 파란색 글씨") |
| 2023년 01월 30일 | [기재정정]주요사항보고서(합병결정) | 3차정정(" 굵은 빨간색글씨") |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 10. 합병일정 | 일정 변경 | (주1) | (주1) |
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 카 | 일정 변경 | (주2) | (주2) |
(주1)■ 정정 전
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2022년 09월 21일 | |
| 주주확정기준일 | 2023년 02월 14일 | ||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2023년 02월 15일 | |
| 종료일 | 2023년 02월 21일 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2023년 03월 14일 | |
| 종료일 | 2023년 03월 28일 | ||
| 주주총회예정일자 | 2023년 03월 29일 | ||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | 2023년 03월 29일 | |
| 종료일 | 2023년 04월 19일 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | 2023년 04월 28일 | |
| 종료일 | 2023년 05월 22일 | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2023년 03월 30일 | |
| 종료일 | 2023년 05월 01일 | ||
| 합병기일 | 2023년 05월 02일 | ||
| 종료보고 총회일 | 2023년 05월 02일 | ||
| 합병등기예정일자 | 2023년 05월 03일 | ||
| 신주권교부예정일 | 2023년 05월 22일 | ||
| 신주의 상장예정일 | 2023년 05월 23일 | ||
■ 정정 후
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2022년 09월 21일 | |
| 주주확정기준일 | 2023년 02월 21일 | ||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2023년 02월 22일 | |
| 종료일 | 2023년 02월 28일 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2023년 03월 14일 | |
| 종료일 | 2023년 03월 28일 | ||
| 주주총회예정일자 | 2023년 03월 29일 | ||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | 2023년 03월 29일 | |
| 종료일 | 2023년 04월 19일 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | 2023년 04월 28일 | |
| 종료일 | 2023년 05월 22일 | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2023년 03월 30일 | |
| 종료일 | 2023년 05월 01일 | ||
| 합병기일 | 2023년 05월 02일 | ||
| 종료보고 총회일 | 2023년 05월 02일 | ||
| 합병등기예정일자 | 2023년 05월 03일 | ||
| 신주권교부예정일 | 2023년 05월 22일 | ||
| 신주의 상장예정일 | 2023년 05월 23일 | ||
(주2)
■ 정정 전
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(중략) 카. 향후 합병에 관한 증권신고서는 2023년 01월 31일에 합병법인인 팸텍(주)(대표자명: 김재웅)에서 제출하여 공시 할 예정입니다.
(후략)
■ 정정 후
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(중략) 카. 향후 합병에 관한 증권신고서는 2023년 02월 03일 에 합병법인인 팸텍(주)(대표자명: 김재웅)에서 제출하여 공시 할 예정입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 09월 21일 | |
| 회 사 명 : | 팸텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 재 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 | |
| (전 화) 031-371-3100 | ||
| (홈페이지) http://www.pamtek.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 정기훈 |
| (전 화) 031-371-3100 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
17. 향후 회사구조개편에 관한 사항해당사항 없습니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시
가. 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.나. 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2021년 12월 31일 기준 별도재무제표 기준입니다 (K-IFRS).다. 상기 '10. 합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.라. 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의 하에 합병계약을 변경할 수 있습니다.마. 보다 자세한 사항은 추후 공시할 합병에 관한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.바. 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.사. 본 합병은 코스닥시장 상장규정 제74조에 따른 기업인수목적회사의 합병상장에 해당하여 동 규정 제75조의 심사요건을 충족하여야 합니다.아. 합병신주 상장예정일은 코스닥 상장예정일입니다.자. 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 자본시장법 제165조의5 3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 (합병)증권신고서 제출시에 그 가액을 결정하여 공시할 예정입니다.차. 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.카. 향후 합병에 관한 증권신고서는 2023년 02월 03일에 합병법인인 팸텍(주)(대표자명: 김재웅)에서 제출하여 공시 할 예정입니다.타. 합병법인의 기준가격은 한국거래소 코스닥시장 업무규정 시행세칙 17조 1항에 따라 소멸하는 피합병법인(하나금융19호기업인수목적(주))의 합병관련 매매거래정지일 직전일의 종가(종가가 없는 경우 매매거래정지일 직전일의 기준가)를 공시된 합병비율인 0.4059265을 나눈 가격(또는 2.4635배를 곱한 가격)으로 계산하며 이에 따라 합병법인의 기준가격이 변동 될 수 있습니다.파. 합병법인 팸텍㈜의 대표자명 및 본점소재지는 아래와 같습니다.- 대표자명: 김재웅- 본점 소재지: 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22