| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단9길 9-22 팸텍 주식회사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안-사내이사 정기훈 재선임의 건 제3호 의안-사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건 제3-1호 의안-사외이사 강신욱 재선임의 건 제3-2호 의안-사외이사 도준석 재선임의 건 제4호 의안-이사보수한도 승인의 건 제5호 의안-감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 광주대학교 경영학과 졸업 前) 미래산업(주) 부사장 現) 팸텍(주) CFO 現) 팸텍(주) 경영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신욱 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 역사교육학과 졸업 前) 방송통신위원회 위원장실 現) 법무법인(우)세종 파트너변호사 現) 과학기술정보통신부 고문변호사 現) 팸텍(주) 사외이사 |
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| 도준석 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 前) EY한영회계법인 근무 前) 신한회계법인 근무 現) 대성삼경회계법인 근무 現) 팸텍(주) 사외이사 |
(주)디모아 사외이사 |