| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,469 | - 매출액 | 42,449 | |
| - 부채총계 | 20,100 | - 영업이익 | -4,077 | ||
| - 자본금 | 2,949 | - 당기순이익 | -321 | ||
| - 자본총계 | 66,369 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,797 | - 매출액 | 44,356 | |
| - 부채총계 | 20,990 | - 영업이익 | -3,727 | ||
| - 자본금 | 2,949 | - 당기순이익 | -90 | ||
| - 자본총계 | 66,807 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안-제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) →원안대로 승인 제2호 의안-사내이사 정기훈 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안-사외이사 강신욱, 도준석 재선임의 건 제3-1호 의안-사외이사 강신욱 재선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 의안-사외이사 도준석 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안-이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안-감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기훈 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 광주대학교 경영학과 졸업 前) 미래산업(주) 부사장 現) 팸텍(주) CFO 現) 팸텍(주) 경영본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신욱 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 역사교육학과 졸업 前) 방송통신위원회 위원장실 現) 법무법인(우)세종 파트너변호사 現) 과학기술정보통신부 고문변호사 現) 팸텍(주) 사외이사 |
- |
| 도준석 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 前) EY한영회계법인 근무 前) 신한회계법인 근무 現) 대성삼경회계법인 근무 現) 팸텍(주) 사외이사 |
(주)디모아 사외이사 |