| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩
지하1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 의결사항 제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 400원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익) 제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은
이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류승호 | 1963-04 | 3 | 재선임 |
(주)이수앱지스 대표이사
(주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 대표이사 |
| 박종익 | 1962-10 | 3 | 재선임 |
(주)이수화학 생산담당임원
(주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허건수 | 1959-09 | 3 | 신규선임 |
- 한국자동차공학회 부회장
- 19대 미래성장동력스마 트자동차 추진단장 - 과기정통부 13대혁신성장동력 자율주행분야 추진단장 現) 한양대학교 공과대학 미래자동차공학과 교수 |
(주)중앙에너비스 (사외이사) |