| 정정일자 | 2021-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 별도 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의를 확인하고 정기주주총회에서 의결사항을 보고사항으로 진행하는 이사회결의(예정)일을 2021년 3월 18일로 정정 및 문구명확화 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있으며 이사회 승인 예정일은 2021년 3월 11일입니다. | 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 2021년 3월 18일 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점 (더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생 시 일정/장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김학봉) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 오인철) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2021년 3월 18일 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학봉 | 1969-12 | 3 | 재선임 | ㈜이수 경영기획담당임원 ㈜이수앱지스 관리본부장 現) ㈜이수화학 관리본부장 |
| 오인철 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | ㈜이수화학 연구담당임원 ㈜이수화학 사업개발본부장 現) ㈜이수화학 연구개발본부장 |