| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 108 더컨벤션 반포점(더컨벤션 4층 연회장) ※ 소집통지, 코로나 19 등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 임태기) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 김동민) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2022년 3월 23일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태기 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2016~2018 ㈜이수 HR.브랜드담당 임원 2019~2021 ㈜이수 관리담당 임원 2021~ 현) ㈜이수화학 관리본부장 |
| 김동민 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 2016~2019 ㈜이수화학 기술담당 임원 2020~2020 ㈜이수화학 온산공장장 2021~2021 ㈜이수화학 기술담당 임원 2022~ 현) ㈜이수화학 안전생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태환 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2014~2017 한국산업은행 자금결제부 부장 2018~2021 한국산업은행 검사부 부장 2021~ 현) 한국산업은행 인사부 인사전문위원 |