| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 286 음성상공회의소 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제32기 감사보고 - 제32기 영업보고 - 제32기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제32기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역: 1주당 예정배당금 930원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김병진) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 용인수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 삼현피에프 대표이사 서울대학교 그린에코공학연구소 (주)삼성물산 CIVIL사업부 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 엔브이에이치코리아 감사 조지워싱턴 대학교 경영대학원 |