| 1. 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정우현) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-06-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-05-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-06-14 주주총회소집공고 2022-06-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우현 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)원방테크 부회장 前) SK가스 경영지원부문장 가스사업부문장 前) SK건설 경영지원부문장 국내플랜트사업부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 19. 일반 창고업 20. 냉장 및 냉동 창고업 21. 습식방수공사업 22. 전 각호와 관련된 부대사업 |
신규사업 진출을 위하여 사업목적에 습식방수공사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |