| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로388번길 70, 케이엔솔(주) 아산공장 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제36기 감사보고 - 제36기 영업보고 - 제36기 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 구자겸 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정우현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박명규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 現 케이엔솔(주) 대표이사 現 한국중견기업연합회 부회장 現 엔브이에이치코리아(주) 대표이사 |
| 정우현 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 現 케이엔솔(주) 대표이사 前 SK가스 사장보좌 부사장 前 SK건설 CSO 겸 CISO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명규 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 現 평택대학교 물류정보대학원 교수 現 (주)힐스로보틱스 대표 現 KPA학회/한국경영학회 부회장 |
(주)힐스로보틱스(대표) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 23. 가스시설공사업 24. 전 각호와 관련된 부대사업 |
중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |