| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,752 | - 매출액 | 241,542 | |
| - 부채총계 | 88,943 | - 영업이익 | 7,807 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 6,771 | ||
| - 자본총계 | 152,809 | *주당순이익(원) | 523 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 415,745 | - 매출액 | 579,197 | |
| - 부채총계 | 229,796 | - 영업이익 | 26,427 | ||
| - 자본금 | 6,500 | - 당기순이익 | 13,436 | ||
| - 자본총계 | 185,948 | *주당순이익(원) | 1,048 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,887,548,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당내역 : 1주당 예정배당금 300원) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 구자겸 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정우현 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 박명규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 現 케이엔솔(주) 대표이사 現 한국중견기업연합회 부회장 現 엔브이에이치코리아(주) 대표이사 |
| 정우현 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 現 케이엔솔(주) 대표이사 前 SK가스 사장보좌 부사장 前 SK건설 CSO 겸 CISO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명규 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 現 평택대학교 물류정보대학원 교수 現 (주)힐스로보틱스 대표 現 KPA학회/한국경영학회 부회장 |
(주)힐스로보틱스(대표) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 23. 가스시설공사업 24. 전 각호와 관련된 부대사업 |
중장기적 신사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |