| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,329 | - 매출액 | 92,062 | |
| - 부채총계 | 6,774 | - 영업이익 | 7,386 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 10,295 | ||
| - 자본총계 | 95,555 | *주당순이익(원) | 929 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,304 | - 매출액 | 128,711 | |
| - 부채총계 | 17,121 | - 영업이익 | 8,788 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 10,550 | ||
| - 자본총계 | 109,183 | *주당순이익(원) | 952 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,442,593,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제51기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 주당 220원) > 원안대로 승인 -제2호의안:사내이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 이상운 선임의 건 > 원안대로 승인 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일 간의 증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1970-05 | 3 | 재선임 | (주)흥국 영업담당 |