| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 52기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,109 | - 매출액 | 102,254 | |
| - 부채총계 | 11,702 | - 영업이익 | 11,155 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 10,613 | ||
| - 자본총계 | 103,407 | *주당순이익(원) | 956 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,629 | - 매출액 | 137,024 | |
| - 부채총계 | 17,357 | - 영업이익 | 14,898 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 12,200 | ||
| - 자본총계 | 118,272 | *주당순이익(원) | 1,099 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,108,754,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제52기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 주당 280원) | 가결 | 42.8 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 42.8 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 민상기 선임의 건(재선임) | 가결 | 42.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.8 | 100 | 0 | 상법 제368조 3항에 의거, 특별이해관계자의 의결권 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.8 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민상기 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 미국 위스콘신대학교 기계공학과 교수 |
두원중공업(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |