| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
울산시 울주군 온산읍 처용산업2길 12
(주)디티알오토모티브 본사 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
[의결사항]
제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 현금배당 300%(1주당 배당금 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현) (주)디티알오토모티브 대표이사 |
| 이강재 | 1959-11 | 3 | 재선임 | (현) (주)디티알오토모티브 상무이사 |
| 김원종 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | (현) (주)디티알 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호근 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | (현) SK하이닉스 사외이사 | SK하이닉스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재환 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(전) 안건회계법인 회계감사
(전) 안진회계법인 회계감사 (현) 글로벌헬스기술기금 비상근감사 |